Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên

Năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 117/BB-ĐHĐCĐ	Hà nội, ngày 12  tháng 3 năm  2011

  BIÊN BẢN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty cổ phần ACC-244 - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần ACC-244; - Trụ sở chính: Số 164, Lê Trọng Tấn, phường Khương mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104598666, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày  16/4/2010. Hôm nay, vào hồi 08giờ30 ngày 12/3/2011, tại thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần ACC-244 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (gọi tắt là Đại hội) là 105 người, tương ứng 2.794.162 cổ phần sở hữu, chiếm 95,01% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau  khi khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách, đã có thêm 02 cổ đông tham dự. Theo quy định của pháp luật, những cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 107 người, tương ứng 2.796.962 cổ phần, chiếm 95,11% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. - Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Duy Lĩnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Phó Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; - Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm: + Ông Hà Thanh Tú               : Trưởng ban; + Bà Trần Thị Bích Đào           : Thư ký; + Bà Đào Thị Trang                : Uỷ viên; - Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội; gồm: 1- Thảo luận thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 17/4 đến ngày 31/12/2010; 2- Thảo luận thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2010; 3- Thảo luận thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 4- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán. 5- Thảo luận thông qua Mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân chủng PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2010; Dự kiến của năm 2011. 6- Thảo luận thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011. 7- Thảo luận thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.      TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: 1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2010(có văn bản kèm theo): Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010			Tỷ lệ
				Tổng số	từ 1/1 16/4	từ 17/4 31/12
1	Vốn điều lệ	tỷ	29,408	29,408		29,408	100,0
2	Doanh thu	tỷ	200,00	230,811	47,400	183,411	115,4
3	Lợi nhuận trước thuế	-	8,000	9,380	1,741	7,639	117,2
4	Lợi nhuận sau thuế	-	6,000	7,035	1,306	5,729	117,2
5	Th/nhập bq người lđ	triệu	3,500	4,075	4,075	4,075	116,4

Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2010	KH2011	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	-	230,811	240,000	103,98
3	Lợi nhuận trước thuế	-	9,380	9,600	102,35
4	Lợi nhuận sau thuế	-	7,035	7,200	102,35
5	Cổ tức	%/năm	14,00	15,00	107,14
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/ tháng	4,075	4,303	105,60

*Ý kiến thảo luận: Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận như sau: - HĐQT cần nghiên cứu các biện pháp quản lý chặt chẽ và giảm chi phí nhằm để tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. - HĐQT cần nghiên cứu cơ cấu của HĐQT theo hướng tăng số lượng thành viên độc lập, không kiêm điều hành. - HĐQT cần nghiên cứu tăng cường nhân sự marketing nhằm mở rộng và đa dạng hóa thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. *Chủ tọa kết luận: HĐQT ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và sẽ triển khai trong hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Riêng phần cơ cấu của HĐQT sẽ xem xét trong nhiệm kỳ tiếp theo. *Biểu quyết thông qua: Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với: Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2010(có văn bản kèm theo): Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 3- Đại hội đã thảo luận và thông qua về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo)      *Sau khi xem xét Tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

• Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo) Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định. * Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán, với:

• Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5- Đại hội đã thảo luận và thông qua: Mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân chủng PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2010; Dự kiến của năm 2011(có văn bản kèm theo): Mức trích của năm 2010:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010
		Tổng số		Từ 01/01 -16/4	Từ 17/4 -31/12
Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (theo KH dự kiến=0,2%/DThu; Thực hiện=0,3%/DThu)	400	691		95	596
Trích quỹ dự phòng tài chính	300	286		0	286
Trích quỹ đầu tư phát triển	300	696		123	573
Trích quỹ khen thưởng P.Lợi	600	1.146		287	859
Mức trả cổ tức (%/năm)	14%	14%		0	10,5%
Ghi chú: Tỷ lệ trả cổ tức=14%/năm nhưng công ty cổ phần mới hoạt động chỉ có 3 Quý; do vậy tỷ lệ trả cổ tức của 3 Quý sẽ là:  14% (/)12 tháng (x) 9 tháng =10,5%
Trích quỹ dự trữ để b/sung vốn đ/lệ	282.79	0	0		0
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	982	306	0		306

Dự kiến năm 2011:

Chỉ tiêu	Mức dự kiến
Doanh thu	240.000,00
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.600,00
Lợi nhuận sau thuế	7.200,00
Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (tương đương 0,3%/DThu)	720,00
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	360,00
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	360,00
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.080,00
Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	15,00%/năm
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	270,00

* Ý kiến thảo luận: Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận như sau: Công ty xem xét nâng mức cổ tức năm 2010 hiện nay đang là 14%. Chủ tọa kết luận: Trong năm 2010, HĐQT đề nghị mức cổ tức như tờ trình là 14%/năm và sẽ tiếp thu ý kiến để phấn đấu nâng mức cổ tức của các năm sau thông qua việc đề xuất với Công ty ACC về phương thức tính toán đóng góp cho Quân chủng PK-KQ cho hợp lý để tạo công bằng giữa các cổ đông. *Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với: Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 theo tờ trình của HĐQT(có văn bản kèm theo), cụ thể:          Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2011 là: 540.000.000 đồng. Tổng mức thù lao của BKS năm 2011 là: 180.000.000 đồng. Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận như sau:

• Công ty nên nghiên cứu thêm phương pháp xây dựng mức thù lao theo tỷ lệ % trên lợi nhuận.

Chủ tọa kết luận:

• HĐQT tiếp thu ý kiến để nghiên cứu xem xét, coi đó cũng là một trong các phương pháp xây dựng mức thù lao.
• Tuy nhiên, HĐQT thấy rằng phương pháp xây dựng mức thù lao theo như Tờ trình đã trình là phù hợp với hoạt động hiện tại của Công ty.

*Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

• Tổng số cổ phần nhất trí là 2.788.562 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
• Số ý kiến không nhất trí là 8.400 cổ phần, chiếm 0,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 trong năm 2011 theo  Tờ trình của HĐQT(có văn bản kèm theo), cụ thể: 7.1- Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:    - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam (VAE); - Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam; - Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY. 7.2- Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với: Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 8- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011       Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước đại hội. Tổng số cổ phần nhất trí là 2.796.962 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ  KÝ ĐẠI HỘI (Đã ký)	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI                                           (Đã ký)
Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT Phan Duy Lĩnh